Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 02 квітня 2015 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Реєстрація учасників 02 квітня 2015 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27 березня 2015 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 218, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.