Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 лютого 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Реєстрація учасників 27 лютого 2017 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і  довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 лютого 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кімната 1, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню № 1: Обрати Головою Лічильної комісії Суренщикова В.М.; Секретарем Лічильної комісії – Чередніченка І.М.

По питанню № 2: Обрати Головою зборів – Воробйова Ю.Є.; Секретарем зборів — Бобовкіна–В.Т.

По питанню № 3: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 4: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

По питанню № 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2016 рік.

По питанню № 6: Затвердити звіт Ревізора Товариства  за 2016 рік.

По питанню № 7: Затвердити річний звіт Товариства  за 2016 рік.

По питанню № 8: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 3854898,15 грн. залишити в якості нерозподіленого прибутку.

По питанню № 9: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в  новій редакції; доручити Директору Товариства Єсаулову Юрію Вячеславовичу підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства України.

По питанню № 10: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума такого правочину не перевищує 20000000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), строком по 27 лютого 2018 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студентських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суворої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядової ради Товариства про такий дозвіл – укладення (підписання) будь-яких договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до інших фізичних та/або юридичних осіб.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)