Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів.
2. Річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх (його) винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.
Реєстрація учасників 18 квітня 2013 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2013 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 218, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Найменування показника; | період; | |
| звітний; | попередній; | |
| Усього активів; | 37855 | 43749 |
| Основні засоби; | 322 | 317 |
| Довгострокові фінансові інвестиції; | 5223 | 5223 |
| Запаси; | 9976 | 5948 |
| Сумарна дебіторська заборгованість; | 14445 | 15633 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти; | 2394 | 9519 |
| Нерозподілений прибуток; | 13815 | 21520 |
| Власний капітал; | 24543 | 32248 |
| Статутний капітал; | 8998 | 8998 |
| Довгострокові зобов’язання; | – | – |
| Поточні зобов’язання; | 13312 | 11501 |
| Чистий прибуток (збиток); | (2525) | 2365 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.); | 100 | 100 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.); | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду; | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб); | 105 | 100 |
Голова Наглядової ради В.Я. Прокоф’єв
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 14.03.2013 року.
