Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 02 серпня 2013 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
6. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх (його) винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
Реєстрація учасників 02 серпня 2013 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29 липня 2013р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 218, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.
Наглядова рада
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Бюлетень. Цінні папери України» №105 від 10.06.2013 року.
