Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 вересня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів.
2. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
3. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
4. Обрання Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Ревізора Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та з Ревізором Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Реєстрація учасників 14 вересня 2016 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 08 вересня 2016 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 218, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного: https://ndipit.com.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню № 1:
1. Обрати наступні робочі органи Загальних зборів Акціонерів: Голова Лічильної комісії – Суренщиков В.М.; Секретар Лічильної комісії – Чередніченко І.М.; Голова Загальних зборів – Воробйов Ю.Є.; Секретар Загальних зборів – Бобовкін В.Т.
2. Встановити наступний регламент Загальних зборів Акціонерів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин, пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді, голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню № 2: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі: Воробйова Юрія Євгеновича, Бобовкіна Віктора Тихоновича, Згуровського Михайла Захаровича.
По питанню № 3: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прокоф’єва Валентина Яковича.
По питанню № 4: Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Воробйов Юрій Євгенович, Бобовкін Віктор Тихонович, Бобовкіна Ганна Іванівна.
По питанню № 5: Обрати Ревізором Товариства строком на 3 роки Прокоф’єва Валентина Яковича.
По питанню № 6: Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, а також установити, що розмір винагороди членів Наглядової ради визначатиметься згідно з Штатним розкладом Товариства і законодавством про працю, та уповноважити директора Товариства Єсаулова Юрія Вячеславовича підписати трудові договори з членами Наглядової ради Товариства.
По питанню № 7: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції; доручити Директору Товариства Єсаулову Юрію Вячеславовичу підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства України.
Наглядова рада
